Konten Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

topik: Tindak Pidana Pencucian Uang

Bareskrim Sita Hotel Aruss di Semarang, Diduga Terkait Judi Online
Hukum

Bareskrim Sita Hotel Aruss di Semarang, Diduga Terkait Judi Online

06 Jan 2025 | 11:01 WIB
6 Pemicu Singapura Jadi Tujuan Pencucian Uang Kejahatan Siber asal RI
Hukum

6 Pemicu Singapura Jadi Tujuan Pencucian Uang Kejahatan Siber asal RI

03 Jan 2025 | 07:01 WIB
Setelah Dirjen, KPK Mulai Panggil Direktur Bea Cukai Kemenkeu di Kasus Rita Widyasari
Hukum

Setelah Dirjen, KPK Mulai Panggil Direktur Bea Cukai Kemenkeu di Kasus Rita Widyasari

25 Dec 2024 | 03:12 WIB
OJK: Kripto Sangat Rentan jadi Tempat Pencucian Uang, Confirm!
Komoditas

OJK: Kripto Sangat Rentan jadi Tempat Pencucian Uang, Confirm!

15 Nov 2024 | 05:11 WIB
Istri hingga Ibu Rafael Alun Diduga Ikut Cuci Uang Hasil Korupsi, Bakal Diusut KPK?
Hukum

Istri hingga Ibu Rafael Alun Diduga Ikut Cuci Uang Hasil Korupsi, Bakal Diusut KPK?

10 Nov 2024 | 10:11 WIB
Kasus Korupsi Duta Palma Group, Kejagung Sita Uang Rp372 Miliar
Hukum

Kasus Korupsi Duta Palma Group, Kejagung Sita Uang Rp372 Miliar

02 Oct 2024 | 11:10 WIB
Kejagung Sita Uang Rp450 Miliar Terkait Kasus Surya Darmadi, Begini Penampakannya!
Hukum

Kejagung Sita Uang Rp450 Miliar Terkait Kasus Surya Darmadi, Begini Penampakannya!

30 Sep 2024 | 02:09 WIB
KPK Setorkan Uang Rp40 Miliar dari Terpidana Korupsi Rafael Alun ke Negara
Hukum

KPK Setorkan Uang Rp40 Miliar dari Terpidana Korupsi Rafael Alun ke Negara

07 Sep 2024 | 02:09 WIB
Hanya Ungkap 58 Kasus, KPK Berguru Optimalkan Berantas Pencucian Uang
Hukum

Hanya Ungkap 58 Kasus, KPK Berguru Optimalkan Berantas Pencucian Uang

02 Sep 2024 | 10:09 WIB
Tolak Kasasi KPK, MA Minta Penyidik Kembalikan Rumah Istri Rafael Alun
Hukum

Tolak Kasasi KPK, MA Minta Penyidik Kembalikan Rumah Istri Rafael Alun

23 Jul 2024 | 12:07 WIB
OCBC Jual Tanah Terkait Kasus Pencucian Uang di Singapura, Ditawar Rp241 Miliar
Ekonomi Global

OCBC Jual Tanah Terkait Kasus Pencucian Uang di Singapura, Ditawar Rp241 Miliar

18 Jul 2024 | 11:07 WIB
Eks Mentan SYL Bacakan Pledoi atas Tuntutan Jaksa KPK
Hukum

Eks Mentan SYL Bacakan Pledoi atas Tuntutan Jaksa KPK

05 Jul 2024 | 03:07 WIB
Respons KPK Soal Dugaan Greenhouse Ketum Parpol Didanai Uang Kementan
Hukum

Respons KPK Soal Dugaan Greenhouse Ketum Parpol Didanai Uang Kementan

03 Jul 2024 | 05:07 WIB
Putusan Sela Gazalba Saleh, KPK Adukan Hakim Tipikor Jakarta ke KY dan Bawas MA
Hukum

Putusan Sela Gazalba Saleh, KPK Adukan Hakim Tipikor Jakarta ke KY dan Bawas MA

25 Jun 2024 | 08:06 WIB
Transaksi Mencurigakan Via E-money & E-Wallet Melonjak, Modus Baru Pencucian Uang?
Hukum

Transaksi Mencurigakan Via E-money & E-Wallet Melonjak, Modus Baru Pencucian Uang?

22 Jun 2024 | 11:06 WIB
PPATK: Transaksi Judi Online Tembus Rp600 Triliun!
Hukum

PPATK: Transaksi Judi Online Tembus Rp600 Triliun!

14 Jun 2024 | 02:06 WIB
PPATK Ungkap TPPU Narkotika Terbesar dalam Sejarah, Capai Rp20,3 triliun!
Hukum

PPATK Ungkap TPPU Narkotika Terbesar dalam Sejarah, Capai Rp20,3 triliun!

11 Jun 2024 | 02:06 WIB
Korban Jiwa Berjatuhan Karena Judi Online, Kemana Polisi dan Pemerintah?
Hukum

Korban Jiwa Berjatuhan Karena Judi Online, Kemana Polisi dan Pemerintah?

11 Jun 2024 | 11:06 WIB
Kejagung Cecar Adik Harvey Moeis Pertanyaan Soal TPPU di Kasus Timah
Hukum

Kejagung Cecar Adik Harvey Moeis Pertanyaan Soal TPPU di Kasus Timah

05 Jun 2024 | 12:06 WIB
Dua Kali Hakim Agung Gazalba Saleh Lolos dari Jerat KPK
Hukum

Dua Kali Hakim Agung Gazalba Saleh Lolos dari Jerat KPK

28 May 2024 | 08:05 WIB
Suami Maia Estianty Terseret Kasus Eko Darmanto, Disebut Beri Gratifikasi Rp100 Juta
Hukum

Suami Maia Estianty Terseret Kasus Eko Darmanto, Disebut Beri Gratifikasi Rp100 Juta

15 May 2024 | 07:05 WIB
PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Panji Gumilang Soal Tersangka TPPU
Hukum

PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Panji Gumilang Soal Tersangka TPPU

14 May 2024 | 06:05 WIB
KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Maluku Utara
Kabar Papua & Maluku

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Maluku Utara

14 May 2024 | 01:05 WIB
Begini Modus Pelaku Judi Online Cuci Uang Kejahatan ke Luar Negeri
Nasional

Begini Modus Pelaku Judi Online Cuci Uang Kejahatan ke Luar Negeri

14 May 2024 | 09:05 WIB
Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto akan Didakwa Mencuci Uang hingga Rp37,7 Miliar
Hukum

Eks Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto akan Didakwa Mencuci Uang hingga Rp37,7 Miliar

07 May 2024 | 10:05 WIB
Hakim Agung Nonaktif Gazalba Mulai Disidang Lagi Hari Ini, Kasus Gratifikasi dan TPPU
Hukum

Hakim Agung Nonaktif Gazalba Mulai Disidang Lagi Hari Ini, Kasus Gratifikasi dan TPPU

06 May 2024 | 12:05 WIB
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogya Eko Darmanto Tersangka Pencucian Uang
Hukum

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogya Eko Darmanto Tersangka Pencucian Uang

18 Apr 2024 | 01:04 WIB
Geger Modus Pencucian Uang di Aset Kripto, Jokowi dan OJK Bunyikan Alarm
Hukum

Geger Modus Pencucian Uang di Aset Kripto, Jokowi dan OJK Bunyikan Alarm

18 Apr 2024 | 11:04 WIB
Jokowi Wanti-Wanti Besarnya Potensi Pencucian Uang di Aset Kripto
Hukum

Jokowi Wanti-Wanti Besarnya Potensi Pencucian Uang di Aset Kripto

17 Apr 2024 | 04:04 WIB
Kejagung Lelang 4 Apartemen Jimmy Sutopo di Jaksel, Jadi Uang Pengganti di Kasus Asabri
Hukum

Kejagung Lelang 4 Apartemen Jimmy Sutopo di Jaksel, Jadi Uang Pengganti di Kasus Asabri

03 Apr 2024 | 02:04 WIB

    dari 4 halaman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Friderica Widyasari Dewi: Komitmen Sepenuh Hati Melayani Konsumen

Friderica Widyasari Dewi: Komitmen Sepenuh Hati Melayani Konsumen

2 bulan yang lalu

Menelisik Praktik Sewa Rekening Bank untuk Judi Online

2 bulan yang lalu

Menghilangkan Aral Investasi Sektor Migas

3 bulan yang lalu

Jerit Pilu Vendor Proyek BUMN Karya

3 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnistv logo

Sri Mulyani Ingin Pelajar SD Mulai Belajar Saham

Sri Mulyani Ingin Pelajar SD Mulai Belajar Saham

02 Januari 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Penindakan WNA Yang Melanggar Aturan Lalu Lintas di Bali
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 6 Januari 2025

2

Penjatahan Final, IPO Raharja Energi RATU Oversubscribed 313,15 Kali

3

Sah! Usia Pensiun pada 2025 jadi 59 Tahun untuk Pencairan JP BPJS Ketenagakerjaan

4

Wanti-wanti Kinerja Telkom Indonesia (TLKM) Awal 2025

5

Coretax Sulit Terbitkan Faktur, Ditjen Pajak Pastikan Tak Ada Denda